ED ਦੀ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ
₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ IDFC First Bank-AU Small Finance Bank ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹95.81 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ₹4.30 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ₹22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
: ₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ₹95.81 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ED ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
₹4.30 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ, ₹22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਫ੍ਰੀਜ਼
ED ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ₹4.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਗਭਗ ₹22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ Malik Jewellers ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹58 ਕਰੋੜ, KLG Group (KLG Jewels, KLG Infra ਅਤੇ KLG & Co.) ਨੂੰ ₹26 ਕਰੋੜ, M.B. Gold Traders ਨੂੰ ₹5 ਕਰੋੜ, M/s Sham Jewellers ਨੂੰ ₹3.66 ਕਰੋੜ ਅਤੇ M/s Sunder Jewellers ਨੂੰ ₹3.15 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ED ਨੇ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਛੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ED ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹211 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ, ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।